Описание вакансии Специалист отдела ПОД/ФТ и комплаенс

Обязанности:

• осуществление CDD/KYC проверки клиентов и контрагентов;
• проверка, формирование ДКП по сделкам и документам с контрагентами
• анализ и ввод информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу по пороговым, подозрительным и/или сомнительным операциям клиентов;
• проведение надлежащей проверки клиентов в рамках ПОД/ФТ;
• подготовка заключений относительно подверженности клиента рискам ОД/ФТ;
• расчет риск-параметрами и расчет/мониторинг пруденциальных нормативов

Требования:

• Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование;
• Знания финансового рынка и финансовых инструментов будет плюсом
• Знание английского языка обязательно (неменее средний уровень);
• Micrisoft Excel и Word.

Условия обсуждается по итогам собеседования

• Зарплата: 200000 - 300000
• Город: Алматы
• Адрес: Не указан
• Координаты: Не указаны
• Наличие авто: Нет
• Удаленная работа: Нет
• Пол: Не указан
• Опыт: Не указан
• Занятость: Полная
• Налоги: Не указаны
• Минимум GPA: 3.0



Контакты

• Даулет Жакишев daz@ngdem.kz

Информация о компании

• Название: АО NGDEM Finance
• БИН:
• Сайт: http://www.ngdem.kz/
• Описание:

  NGDEM Finance осуществляет доверительное управления активами физических и юридических лиц, а также инвестиционных фондов. Доверительное управления активами предоставляет вам возможность приумножить свой капитал, доверив управления своим капитал профессиональным специалистам.

  
  

  Управление активами осуществляется строго в рамках инвестиционной декларации, условия которой обязательно согласовываются с клиентом. Учет и хранение активов клиентов осуществляется независимый банк кастодиан, что гарантирует их максимальную защиту.

  
  

  Компания взимает комиссионное вознаграждения от полученного клиентом дохода. Это означает, что она заинтересована в максимальной прибыли